瑞和股份:2016年度独立董事述职报告(刘平春)

原大字标题:瑞昊做准备货物:2016年度孤独董事使知晓(刘平春)

深圳瑞豪肉体美修饰做准备货物有限公司 2016 年度孤独董事使知晓 个人作为深圳瑞豪肉体美修饰做准备货物有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事, 2016 这年严格的依照公司条例做事。、《股票上市的公司支撑展览》、论股票上市的公司的成立 关心创立董事惯例和支撑的直接地视图、《孤独董事任务圣职授任》及那个中间定位法度、法 规、惯例的规则与问,使路堤活动孤独董事的功能,恪尽职守,勤奋的清偿,技术维护 公司感兴趣的事,技术维护整个的同伙的感兴趣的事,首要地中小生意感兴趣的事。现将 2016 孤独董事年度业绩 责任心列举如下: 一、列席和开票 2016 年度,我严格的遵守法度法规。、孤独董事的正常化纵列与公司惯例 的问,勤奋的、孤独、美丽的实行责任心。在聚会次,注意请教中间定位材料。 料,与中间定位任职于路堤沟通;活跃的参与票据的议论。,谨慎的行使投票。, 路堤表达孤独视图。2016 年度,公司搜集某事物 12 副董事会,个人自 2016 年 1 月 开端担负孤独董事。,亲自去问询处后。 11 副董事会。我思索董事会的聚会。 领地举措,领地符合的选票。。使知晓期内,我对公司的若干事实都无现在持异议。。 二、表达孤独视图 范围支撑规则、孤独董事任务圣职授任及那个法度、法度、法规的涉及规则, 我也付托那个孤独董事对公司的孤独视图颁发视图。。 1、2016年1月28日,就第三届董事会2016年第一位居第二位的居第二位的次聚会对关心行政经理、 副总统、董事会秘书官、财务任职于及那个涉及任职于指定而尚未上任的孤独机构。 2、2016年2月3日,第三届董事会居第二位的居第二位的居第二位的次聚会关心不成绩的议论 涉及开票事项宣布接合的竞选直言的符合的孤独视图。。 3、2016年3月8日,2016届第三届董事会第三居第二位的居第二位的次聚会综述 关心弃置不顾馆藏 财源出示授予票据、 应用把正式送入精神病院弃置不顾资产暂时使牲口众多营运资产 运动》、这件事颁发了直言的而孤独的视图。。 4、2016年4月23日,2016届第三届董事会四分之一的居第二位的居第二位的次聚会综述 热华会计人员重新尊敬 师事务所为公司2016年审计机构的运动》、 2015年度内政把持本性评价 1 告》、受雇资产和关系方内部境况批准、2015年度利润分配设计图、 2016公司董事、高级支撑任职于报答做出准备、关心公司2016 掌管年度薪酬综合准备、2015年度募集资产应用境况特殊使知晓 谴责做出准备、2015施行关系市的运动、大概2016天 关系方市色泽预测单、资产减值做出准备、内政把持自检 该表颁发了直言的而孤独的视图。。 5、2016年8月22日,2016届第三届董事会第七居第二位的居第二位的次聚会综述 1、关系方资产流程方向 问话; 2、内部境况批准境况; 3、2016年度公司半载融资的蓄电和应用; 的这件事颁发了直言的而孤独的视图。。 6、2016年9月5日,就第三届董事会2016年姓居第二位的居第二位的次聚会关心弃置不顾馆藏资 金授予理财出示的运动》的这件事颁发了直言的而孤独的视图。。 7、2016年11月21日,2016届第三届董事会第十一居第二位的居第二位的次聚会综述 关心全资分店 司内部境况授予的运动》的这件事颁发了直言的而孤独的视图。。 三、作为特殊任命会员的体现 作为公司挑选任命主席、审计任命会员,薪酬和评价任命会员, 我活跃的实行我的责任心。,按时期表接合的特殊任命的聚会,负责思索薪酬和入口任命、审 任命及挑选任命的涉及运动。 作为挑选任命主席,我搜集某事物并掌管挑选任命聚会。 1 次,尊敬了 审察行政经理人选资历的运动、董事会秘书官人选 资历做出准备、关心审讯核公司副总统候选资历做出准备、关心审讯 核公司财务负责人候选资历做出准备,对公司董事、高级支撑任职于 案件审察与挑选,为董事、公司高级支撑任职于衔接,做准备专业的提议和构想。 见。 个人作为薪酬和评价任命会员,年中间的时期。 1 居第二位的居第二位的次聚会,尊敬 了关心审讯议公司 2015 年度董事、高级支撑任职于报答做出准备、《关心公司 2016 年度董事、高级支撑任职于报答做出准备,并对 2016 董事及高级支撑任职于薪给 薪酬成绩已接见路堤议论。。 作为审计任命会员,个人年中间的时期。 4 居第二位的居第二位的次聚会,首要停止。 2 以下任务: 1、复核公司编制的决算表和按期使知晓; 2、复核公司内政审计准备和使知晓。; 3、年度审计机构吸引住录用审计; 5、原因公司支撑层对应收票据学分风险支撑的关怀; 6、公司财务总监和听者年度听者的年度审计使知晓,在年 注册会计人员师流出初步审计视图后、正式审计视图前,与年度听者迎接 审计皱纹中瞥见的成绩,实行监视责任心。 四、公司支撑框架与支撑的的确调查 2016 年度,我接合的同伙大会。、董事会、专业任命时机,给公司 深化理解公司的事情境况,连同公司的开展。、战术规划与商业界环 产生轻松氛围的与公司董事、高级支撑任职于深化议论。,接合的公司实际境况,现在了实用性。 见并提议,它对美国康柏公司的科学方针决策起到了活跃的的功能。。 五、警惕大众法定权益的任务 1、孤独董事责任心的无效实行,董事会在内的每项运动,谨慎昂首 关门文档、讯问涉及部门和任职于、反省公司的中间定位账本、分钟等。,本性应用 孤独专门知识、成立、投票的美丽的行使,谨慎的、忠贞的、竭力警惕大众 同伙的法定权益。 2、紧密关怀公司的人显示。,进行视察公司在深圳证券市所。 城市统治、股票上市的公司人显示支撑办法、深圳证券市所中小生意板上市过去的 公司和那个法度一般的运作影响、法规和公司人显示支撑惯例的中间定位规则,用于增强语气公司 人显示失实、正确、即时、填写。 六、那个任务 1、在年注册会计人员师流出初步审计视图后、正式审计视图前,年检流露 会计人员师晤面沟审计皱纹中瞥见的成绩,实行监视责任心。 2、无董事会聚会的提议。; 3 3、暂无集合同伙大会的提议; 4、无孤独来访内部审计机构和请教公司。 2017 年度,我会持续增强结论。,深化理解公司支撑,圆满的董事会惯例 方针决策科学性,警惕授予者首要地中小授予者的法定权益,为助长 生意经纪,出示良好效果,发挥功能。董事会、支撑与 中间定位任职于在任务皱纹中实行责任心,我在此表达我的企图。 心谢。 七、我吃或喝你。: 信箱:liupingchun@ (下对开的纸无说法),孤独董事签名单 4 此页中无说法。,孤独董事签名单 孤独董事: 刘平春 2017 年 4 月 24 日 5回到搜狐,检查更多

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